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JOVENTINO SOARES RAMOS
CPF - RG
Data de nascimento: 27/05/1968
Mãe: Maria Generosa Soares Ramos
Pai: Manoel Soares Ramos
Endereço: Av. Das Nações, 81, Bairro Castelo Branco, Juazeiro-Bahia
Eduardo Jose Souto 36 Apelido Mineiro ou Mineirinho , Nascido em formiga MG.
Cesar Rodrigues dos Santos 35, Cabrobó PE Apelido Cesinha .
Marco Aurélio Santana Novaes, 31 Cabrobó PE
Erisson Goncalves , 26 de Lagoa Grande PE (irmão do Binha )
Flavio Ferreira da silva ,33 de Petrolina PE (Apelido Dodô )
Vandevelton Santana Caldas ,27 (Vando) – Baianos de Juazeiro BA
Wesley Ramos Oliveira, 20 – Baianos de Juazeiro BA
Danilo Conceição de Silva, 22 – Baianos de Juazeiro BA
Emerson Gonçalves, de Juazeiro BA , apelido Binha (sobrinho de Jove)
Ronielson Gonçalves da Silva,32 conhecido como Mimi, reside na
Rua Manoel da Costa, bairro Barroquinha, em Feira de Santana
LUCIANO FLORENTINO DE SA, brasileiro, natural de Cabrobo/Pernambuco, nascido em 23/06/1972, filho de Felisberto Florentino de Sa Filho e Francisca Alves de Sa, residente no Bairro Piranga II
A Polícia Civil apresentou, nesta segunda-feira, 27, no auditório da Delegacia-Geral, em Belém, os homens presos, nos Estados de Pernambuco e da Bahia, acusados de integrar uma organização criminosa interestadual responsável por enganar, pelo menos, 100 vítimas em todo país, por meio de anúncios falsos de vendas de carros pela internet. A estimativa é de que o golpe tenha rendido mais de R$ 1 milhão ao grupo criminoso. Pelo menos, 100 contas bancárias diferentes foram utilizadas pela organização criminosa, em todo país, para receber dinheiro depositado pelas vítimas como valor de entrada da compra de carros que não existiam.
As informações foram divulgadas em entrevista coletiva a jornalistas concedida pela delegada-geral adjunta da Polícia Civil, Christiane Ferreira, e delegados Bruno Brasil e Augusto Damasceno, de Capanema (PA), e Fernando Rocha, do Núcleo de Inteligência Policial da PC, que apresentaram detalhes da operação "Estrela", iniciada em novembro do ano passado, em Capanema.
As prisões foram realizadas na madrugada de sexta-feira passada por policiais civis do Pará, com apoio de policiais civis de Pernambuco e da Bahia. Responsável pelo inquérito instaurado para apurar os golpes, o delegado Bruno Brasil detalhou que o esquema criminoso chegou ao conhecimento da Polícia Civil, após a proprietária da loja Estrela Veículos, de Capanema, procurar a Delegacia, para denunciar que algumas pessoas estavam procurando o estabelecimento sob alegação de que teriam pago um sinal pela compra de carros via internet. A loja, porém, não faz anúncios de venda na internet. O anúncio mostrava veículos que poderiam ser adquiridos mediante pagamento de entrada do valor do veículo, em depósito bancário, e o restante pago via financiamento.
Nas investigações, detalha o delegado, foi constatado que o grupo montou uma página "fake" (falsa) na internet, usando o nome e até o CNPJ da loja. Entre as diversas vítimas, duas delas moradoras em Tocantins e no Maranhão, foram pessoalmente até a loja em Capanema reivindicar o carro. As vítimas foram ouvidas em depoimento e as investigações se iniciaram, até concluir na identificação da organização criminosa, que tinha bases em Petrolina, interior de Pernambuco, e em Juazeiro, na Bahia. "Verificamos que eles agiam em cidades do interior nordestino e faziam vítimas pessoas também no interior, evitando as capitais, onde o acesso seria mais fácil", explica. Segundo o delegado Augusto Damasceno, os carros oferecidos no site iam desde carros populares até carros de luxo, como Porsche e Camaro. "Uma das vítimas chegou a depositar R$ 100 mil", revela. Todos os veículos anunciados eram seminovos e com preços abaixo do valor de loja.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: Conforme o delegado, as investigações apontaram que o crime era praticado por uma organização criminosa, por causa da estrutura do grupo. "Cada um tinha uma função, um objetivo dentro do esquema", explica. Por isso, ressalta o policial civil, as ordens judiciais foram expedidas pela Vara das Organizações Criminosas mediante parecer do promotor de Justiça Milton Menezes, do GAECO (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público do Pará. O trabalho investigativo mostrou que o líder do grupo é o pernambucano Joventino Soares Ramos, 47 anos, de apelido Jove, nascido em Cabrobó (PE). Já respondendo a processos criminais em Pernambuco e em São Paulo, por estelionato, Joventino começou a aplicar golpes no final da década de 1980, quando ele pagava anúncios falsos em jornais para aplicar golpes. Com o tempo, ele passou a arregimentar familiares, como primos e sobrinhos, nos golpes.
Com a internet, explica o delegado, os parentes mais jovens, que já tinham conhecimento em informática, passaram a montar anúncios falsos para divulgá-los em sites de compra e venda na internet. "É uma organização criminosa em família", resumiu Bruno Brasil.
Os policiais encontraram, dentro do porta-luvas do carro de Joventino, R$ 17 mil oriundos do golpe. O outro envolvido no crime é o mineiro Eduardo José Souto, 36 anos, de apelido "Mineiro" ou "Mineirinho", nascido em Formiga (ME). Era ele quem fazia os contatos com os interessados em comprar carros e se identificava como filho do dono da loja. Outro preso, o pernambucano César Rodrigues dos Santos, 35, conhecido como "Cesinha", de Cabrobó (PE), era quem conseguia as contas bancárias que seriam usadas para receber os depósitos.
A investigação aponta que os fornecedores das contas sabiam do golpe, o que demonstra que mais gente está envolvida no esquema. "Em um segundo momento da operação, vamos apurar o crime de lavagem de dinheiro e aí vamos investigar essas pessoas", detalha. O dinheiro depositado nas contas, revela o delegado Fernando Rocha, era imediatamente sacado para evitar estorno dos valores pelo banco decorrente de reclamação das vítimas. O pernambucano Marcos Aurélio Santana Novaes, 31 anos, de Cabrobó (PE), também gerenciava e arrumava as contas bancárias. Já o baiano Emerson Gonçalves, de apelido "Binha", nascido em Juazeiro (BA), é sobrinho de "Jove" e responsável em lançar os anúncios na internet.
O irmão de "Binha", Erisson Gonçalves, 26, natural de Lagoa Grande (PE), conhece informática e atuava também nos anúncios. Já o acusado Flávio Ferreira da Silva, 33, de apelido "Dodô", de Cabrobó (PE), era quem fazia o contato com as vítimas, passando-se por representante da loja, e também conseguia contas usadas no golpe. Na casa dele, em Petrolina (PE), os policiais apreenderam R$ 4 mil em dinheiro adquirido ilegalmente. Os outros presos são os baianos Vandevelton Santana Caldas, 27, de apelido "Vando"; Wesley Ramos Oliveira, 20, e Danilo Conceição da Silva, 22, baianos nascidos em Juazeiro (BA). Outro envolvido no esquema, identificado como Ronielson, de apelido "Mimi", morador em Feira de Santana (BA), está foragido. Todos os presos foram ouvidos em depoimento e, depois de passar por perícia de corpo de delito, foram encaminhados ao Sistema Penitenciário.
OPERAÇÃO: De um total de 11 mandados de prisão expedidos pela Justiça do Pará, dez foram presos nas cidades de Petrolina, Cabrobó e Lagoa Grande, em Pernambuco, e em Juazeiro, Senhor do Bonfim e Jacobina, na Bahia. Foram designados, pelo delegado-geral, Rilmar Firmino, para comandar a operação, os delegados Bruno Brasil, de Capanema; Carlos Vieira, de Castanhal; Luciano Cunha, de Soure, e Humberto Melo, de Belém, juntamente com policiais civis do Grupo de Pronto-Emprego (GPE), do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). A ação contou com apoio das Polícias Civis de Pernambuco e da Bahia, no cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão.
MAIS VÍTIMAS: A delegada-geral adjunta, Christiane Ferreira, ressaltou que há outro inquérito instaurado pela Polícia Civil, na Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), que apura golpe semelhante aplicado na Região Metropolitana de Belém. Ela solicita a outras vítimas que procurem a sede da DIOE, na rua Avertano Rocha, bairro da Cidade Velha, em Belém, e no interior do Estado a Delegacia mais próxima, para registrar a ocorrência.
(Fonte):opovocomanoticia
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Fabio Alberto Lima Sousa
CPF 823.377.055-87 - RG 074.695.673-8
Data de nascimento: 01/09/1982
Mãe: Cleudes Maria de Lima
Endereço: Rua Camboja, 7 - Coutos - Salvador BA CEP. 40.760-348
Conta bancaria usada no golpe:
Caixa Econômica Federal - Ag.3003-1 OP 013 C/P 8833-8
ENDEREÇO: PRACA DA REVOLUCAO NUM 09 - CEP 40725-580
SALVADOR BA - TEL(071) 33078800
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SILAS GUIMARAES SILVA
Banco Itaú Ag. 0556 C/C 01276-3
Localidade: Salvador - BA
Título de Eleitor: 119637190574
Data de Nascimento: 10/02/1988
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GILVAN SILVA TELES , 28 ANOS - CPF 025.831.665-90
Endereço: Rua Sta fé , 238 - Bairro – Paparibe – CEP 40820 – 040
Salvador - BA - Telefone: 71 3217 5120 - Cel 71 8705 1810
Data de nascimento : 05/05/1987
BANCO: Caixa Econômica Federal - Ag.3003-1 OP 013 C/P 24106-3
ENDEREÇO: PRACA DA REVOLUCAO NUM 09 - CEP 40725-580
SALVADOR BA - TEL (071) 33078800
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Nome : JEFERSON TEIXEIRA DE SANTANA
CPF: 060.899.955-50
RG 141.292.571-1
Data de Nascimento: 27/12/1993
Nome da mãe: Maria do Carmo Teixeira
End. Rua Manoelito Vargas - Periperi – Salvador - BA
Titulo de Eleitor - 145.996.700.507
Domicilio Eleitoral
Zona 15 Seção 252
Local : Escola Anfilofio de Carvalho
End: Rua prof. João Goncalves S/N – Zona Urbana – Periperi – Salvador- BA
Conta usada no Golpe
Banco: Banco do Brasil Ag. 1237- 8C/C 46372-8
Localidade da Agencia : SIMÕES FILHO - BA
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Emerson Candido Oliveira - CPF: 069.749.845-02
Data de Nascimento: 23 / 12/ 1993
Mãe: Juciara Candida
Titulo de Eleitor: 144.761.970.515
Domicilio Eleitoral: Zona 10 Seção 577
Local : Escola Monsenhor Barbosa
End. Conjunto Guilherme Marback S/N – Zona Urbana – Boca do Rio – Salvador – BA
Conta usada no Golpe
Banco: Caixa Economica Federal - Ag. 4121 OP 013 Conta: 32878-3
Localidade da Agencia: Salvador - BA
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LUAN LIMA DA SILVA –
CPF 046.403.505 – 89
RG 115.568.140-1
Data de nascimento 24/08/1989
Mãe : Rosangela Conceição Lima da Silva
Endereço: R. Pedro Fonceca - Escada – CEP 40.710-410 – Salvador - BA
Titulo de Eleitor: 131.511.850.582
Domicilio Eleitoral – Zona 15 Seção 194
Local: Colégio Estadual Praia Grande
End. Rua Rosalvo Barbosa Romeu, S/N – Zona Urbana – Periperi – Salvador - BA
Conta usada no Golpe
BANCO : Banco do Brasil Ag. 1238 -6 C/C 68040-0
Localidade da Agencia : CAMACARI - BA
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JOVENTINO SOARES RAMOS, brasileiro, natural de Cabrobó/Pernambuco, nascido em 27/05/1968, filho de Manoel Soares Ramos e Maria Generosa Soares Ramos, residente na Av.Das Nacoes, no 81, Bairro Castelo Branco, Juazeiro-Bahia.
Eduardo Jose Souto 36 Apelido Mineiro ou Mineirinho , Nascido em formiga MG.
Cesar Rodrigues dos Santos 35, Cabrobó PE Apelido Cesinha .
Marco Aurélio Santana Novaes, 31 Cabrobó PE
Erisson Goncalves , 26 de Lagoa Grande PE (irmão do Binha )
Flavio Ferreira da silva ,33 de Petrolina PE (Apelido Dodô )
Vandevelton Santana Caldas ,27 (Vando) – Baianos de Juazeiro BA
Wesley Ramos Oliveira, 20 – Baianos de Juazeiro BA
Danilo Conceição de Silva, 22 – Baianos de Juazeiro BA
Emerson Gonçalves, de Juazeiro BA , apelido Binha (sobrinho de Jove)
Ronielson Gonçalves da Silva,32 conhecido como Mimi, reside na
Rua Manoel da Costa, bairro Barroquinha, em Feira de Santana
LUCIANO FLORENTINO DE SA, brasileiro, natural de Cabrobo/Pernambuco, nascido em 23/06/1972, filho de Felisberto Florentino de Sa Filho e Francisca Alves de Sa, residente no Bairro Piranga II
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RAFAEL DANTAS DE SOUSA
CPF 045.862.885-90 - RG 134.368.401-3
Título de Eleitor 133.772.080.507
Data de nascimento: 30/11/1991
Nome da Mãe: MARIA MARTINS DANTAS DE SOUSA
End. Rua Sete de Setembro, 161 – Altonicolds , Salvador – BA CEP 40760-110
Banco: Caixa Econômica Federal Ag.3003-1 OP 013 CP 16417-4
Localidade da Agencia: Salvador - BA
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SUETONE ALVES DA SILVA
CPF 727.051.163-20 – Rg 200.719.210-57
Título de Eleitor: 044.190.520.728
Data de nascimento: 08/05/1978
Nome da Mãe: BENEDITA ALVES PINHEIRO E SILVA
End. RUA: JOSE LUIZ DA SILVA, HORIZONTE – CE – CEP 62880-000
Conta bancaria usada no Golpe:
Banco: Caixa Econômica Federal Ag. 3535 OP 013 Conta 20928-6
Localidade da agencia: Horizonte - CE
16-08-2016
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Nome: Jair Cardoso do Nascimento - CPF 566.251.205-10 RG 035.096.802-0
Nome da mãe: Eurides Cardoso do Nascimento
Nome do Pai: José Santana do Nascimento
Data de nascimento: 03/11/1969
Endereço: Rua Laurindo Cerqueira, 15 - Plataforma - Salvador BA - CEP. 40.717-110
Contas Bancarias :
BANCO: Banco do Brasil Ag.1223-8 C/C 45679-9
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag. 0064 - OP. 013 C/P 25168-3
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.3003-1 conta 38269 4
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Nome: NILTON DA CONCEIÇÃO CAETANO - CPF 023.662.105-07 RG 115.236.015-9
Nome da mãe: Gilda da Conceição Caetano
Data de nascimento : 09/11/1985
Endereço: Rua da Aurora, 60 casa - Plataforma - Salvador BA -CEP.40.717-010
Conta Bancaria:
Banco : Banco do Brasil AG. 1237-8 C/C 33816-8
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CIRO CARLOS LOPES FILHO - CPF 960.590.285-00
Banco: Caixa Econômica Federal Ag. 4112 OP 001 C/C 21252-9
Banco :Bradesco - AG 3571-8 C/C 93036-9
Localidade da Agencias - Salvador - BA
Endereço de: Ciro Carlos Lopes Filho
RUA Padre Anchieta, 3E, Fazenda Coutos, Salvador, BA, CEP 40730-120
Empresa usada no golpe
METROPOLE COMERCIO DE VEICULOS DRACENA LTDA ME
Email do Golpista
Rodrigo Morelatto -------------------------------------------- carroltda@hotmail.com
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LUIZ CARLOS PAZOS MOTA - CPF 814.986.915-87
Banco: Caixa Econômica Federal Ag. 0063-9 OP 013 C/P 624-1
Endereço da Agencia - Avenida Estados Unidos , 1 CEP 40010-020 Salvador - BA - Tel. 71 3319 3800
Endereço de: Luiz Carlos Pazos Mota
Cam 10-Quadra A (Faz Grande I), 08, Casa, Cajazeiras, Salvador - BA - CEP 41339-086
Empresa usada no golpe
CLARO VEICULOS - CNPJ 53.340.774/0001-28
http://www.claroveiculos.com.br/
End. AV. Kennedy 1331 – Osvaldo Cruz – SP
Email do Golpista
Adriano Silva ------------------------------ adrianoautomovel@outlook.com
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DILZA DA SILVA CALIXTO NUNES
Banco: Bradesco Ag. 274 Conta 100 2254-1
GILMAR RIBEIRO DA FONSECA
Banco: Caixa Econômica Federal Ag.4791 C/C 20016-7
Os dois estelionatários moram juntos.
Endereço: R. Benedito Teixeira, 225 – Chácara São Miguel - Itariri - SP
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SONILDO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 045.619.565-30
Data de Nascimento: 05/02/1992
End: AVENIDA AFRÂNIO PEIXOTO - Bairro : Lobato – Salvador – BA, CEP. 40470-630
Conta Bancaria usada no golpe : Banco do Brasil Ag. 1217-3 C/C 31739 – X
Localidade da agencia: Salvador - BA
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Nome: SIOMARIO MACHADO GOMES
CPF: 455.819.085-91
RG: 027.257.274-8 - BA Data de Nascimento: 18/12/1967
Nome da Mãe: Cleonice Maria Machado Gomes
End. Rua da Saudade ,28 – Bairro, Pernambues – Salvador – BA. CEP.41130-240
Conta Bancaria usada no Golpe : Banco: Itaú Ag.6397 C/C 15699-0
Localidade da agencia : salvador - BA
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EVERTON NITOPI DO CARMO - CPF 362.591.208-26 - RG 46.015.323
Banco Itaú Ag. 8461 Conta 7833-2
Localização da agencia : São Paulo – SP
Veiculo registrado em seu nome :
HONDA/CG 125 TITAN - 1999/1999
PLACA: CMV8362 - SAO PAULO/SP
RENAVAM: 721436773
CHASSI: 9C2JC2500XR220499
NUMERO DO MOTOR: JC25E-X220499
Processos na justiça:
Processo nº.: 176.01.2008.002599-4/000000-001 - Controle nº.: 178/2008 - Partes: Justiça Pública X EVERTON NITOPI DO CARMO
DIANTE DO EXPOSTO, condeno EVERTON NITOPI DO CARMO, RG 46.015.323 a 02 anos de reclusão em regime aberto com sursis na forma especificada e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato, cada dia-multa, corrigidos desde então, por incursos no art. 155§ 4º, inc.IV do Cód. Penal. Condeno ADRIANO LOPES SIMÕES, RG 51.957.945 a 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato, cada dia-multa, corrigidos desde então, por incursos no art. 155§ 4º, inc.IV do Cód. Penal.
Execução Penal n 895.208, sentenciado(a) EVERTON NITOPI DO CARMO. Apenso de roteiro de penas, fls. 16, em que foi proferido o seguinte despacho: FAZ SABER ao(a) sentenciado(a) retro citado(a), e que encontra-se em local incerto e não sabido, e a todos quanto do presente edital conhecimento tiverem, que devera comparecer no prazo máximo de 30 dias da publicação do presente edital, neste Juízo da Vara das Execuções Criminais da Capital de São Paulo- DECRIM 4, sito a Avenida Abraão Ribeiro, 313- 2o andar- Rua 9, sala 506/510, Barra Funda-SP.
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JEFERSON CARLOS PIRAJA DOS REIS
CPF 020.950.425-06 – RG
Título de Eleitor: 111.109.880.540
Data de nascimento: 16/04/1985
Local de nascimento: Jaguaripe-BA
Nome da Mãe: JAFA MARIA PIRAJA – Natural de Salvador-BA
Nome do Pai: Carlito Jose dos Reis – Natural de Camassadi-BA
Endereços conhecidos:
Rua Cambui , n 22 , Bairro Periperi , CEP 40720-500 , Salvador – BA
Rua Paraguai, n 88, Bairro Periperi , CEP 40820-090 , Salvador - BA
Contas bancarias usada no Golpe:
Caixa Econômica Federal Ag. 3879 OP. 013 Conta 1368-4
Banco do Brasil Ag. 0904-0 CC 62082-3
Localidade das Contas: Salvador - BA
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Você pode ajudar a divulgar o golpe , nos sites de registro de telefones :
http://quemperturba.inerciasensorial.com.br/
http://www.quemtameligando.com/
Você não precisa dizer muito, apenas descreva brevemente que o numero do telefone é usado por uma quadrilha de golpistas que vendem carros , nome do titular da conta que recebeu o dinheiro, etc.
Outros sites :